.jpg)
Соглашение подписали руководитель МРУ Росфинмониторинга по СЗФО Евгений Гилета и руководитель Центра медиации при РСПП Анна Сорокина.
Подписание данного соглашения закладывает основу для дальнейшего развития сотрудничества между Росфинмониторингом и Центром медиации РСПП в сфере минимизации рисков использования медиативных соглашений в схемах отмывания денежных средств, полученных преступным путем.
Как ранее сообщалось, появилась практика недобросовестного использования участниками хозяйственного оборота нотариально-удостоверенных медиативных соглашений в целях обеспечения транзитного движения и обналичивания денежных средств. Федеральная служба по финансовому мониторингу фиксирует рост объемов сомнительных операций на основании соглашений, и, соответственно, вовлеченности медиаторов в проведение такого рода сомнительных операций, что, безусловно, дискредитирует формирующийся в России институт альтернативного урегулирования споров.
В рамках заключенного соглашения планируется совместное проведение различных мероприятий, направленных на недопущение вовлечения медиаторов в схемы отмывания денег и снижению рисков совершения с использованием медиативных соглашений операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Материалы
Соглашение РФМ и ЦМ, PDF (354 КБ)
